东南亚电诈集团2亿美元USDT被冻结
全球领先的加密货币交易所和 Web3 技术公司OKX 在2023年11月20日宣布，他们正在协助美国司法部(DOJ)进行一项调查，该调查涉及到以太坊代币 Tether。根据调查的结果，Tether 主动、自愿地冻结了来自东南亚一个国际人口贩运集团的约 2.25 亿美元的 USDT 代币，这些代币被储存在外部自托管钱包中。
此次联合调查是使用区块链分析公司 Chainaanalysis 的工具进行的，Tether 的行动代表了历史上最大规模的 USDT 冻结。
在 Tether 和 OKX 长达数月的调查工作中，包括司法部在内的美国执法机构通过分析这些资金通过区块链的流动情况，主动了解非法资金的位置。这些行动促使美国特勤局发起冻结请求，并促使 Tether 主动冻结。被冻结的钱包位于二级市场，与 Tether 的客户无关。newbb体育如果此次行动捕获了合法钱包，Tether 将迅速与执法部门和这些钱包的所有者合作，酌情解冻它们。
两家公司的积极措施是加密货币行业参与者如何有效合作阻止犯罪分子使用的一个例子，他们采用区块链交易的透明度，这种透明度对于打击非法活动非常有威慑力，并为整个行业树立了一个重要的先例。
Tether 首席执行官 Paolo Ardoino表示：“通过与全球执法机构的积极接触以及我们对透明度的承诺，Tether 旨在为加密货币领域的安全制定新标准。”“我们最近对司法部的援助突显了我们的奉献精神营造一个安全的环境。我们相信利用技术和关系（例如我们与 OKX 的合作）来主动解决非法活动并维护行业最高的诚信标准。”
OKX 首席创新官 Jason Lau 表示： “作为加密行业的领导者，与包括执法机构在内的行业利益相关者合作，是我们建立信任和服务公共利益的关键原则。在 OKX，我们将继续做出贡献积极主动地采取这些举措。”
Tether致力于维护行业诚信，遵循严格的了解您的客户（KYC）和反洗钱（AML）协议，符合《银行保密法》和金融机构的最佳实践。此外，Tether的合规团队对所有申请人进行深入的尽职调查，并将其与美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）的制裁数据库进行交叉参考。NewBB体育平台这项措施使Tether能够避免与受制裁的个人、实体或存款地址进行接触。此外，Tether还与全球执法部门合作，通过调查二级市场上的可疑交易来防止非法行为。
Tether 仍然致力于迅速与执法部门和受影响的钱包所有者合作，以迅速解决有关因这些冻结而捕获的合法钱包的担忧。
